İrlanda Bankaları AB’nin Kara Para Aklamayı Engellemek için Getireceği Regülasyonları Olumlu Karşılıyor

İrlanda’daki bankalar, Avrupa Birliği’nin kripto para alanını etkileyecek kara para aklamayla mücadele düzenlemelerinde yaklaşan bir reformu memnuniyetle karşıladı. İrlanda bankacılık sektörü kuruluşu, sendika düzeyinde yasa dışı işlemleri engellemeyi amaçlayan değişiklikleri “radikal” olarak nitelendirerek desteklediğini dile getirdi.

İrlanda merkezli Independent gazetesinin haberine göre, İrlanda’daki finans kurumları Avrupa Birliği’nin kara para aklama mekanizmalarını reforme etme niyetlerine yönelik olumlu tutumlarını dile getirdiler. İrlanda Bankacılık ve Ödemeler Federasyonu’na ( BPFI ) göre, AB’nin oluşturmayı planladığı yeni AML otoritesi, bloktaki şüpheli sınır ötesi işlemleri ayıklayacak.

Yayın tarafından alıntılanan BPFI’de mali suç ve güvenliği yöneten Keith Gross, önerilen değişikliklerin “üyelerimize günlük ve devam eden çalışmalarında büyük ölçüde yardımcı olacak ve onları destekleyecek bir dizi radikal reformu içerdiğini belirtti. İrlanda’da ve AB genelinde kara para aklama ve terörizmin finansmanı.”

Bu haftanın başlarında, Avrupa Komisyonu, AB’nin kripto sektörüne uygulanacak kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kurallarını güçlendirmek için özel olarak hazırlanmış bir dizi yasa teklifi sundu. Değişikliklerin “kripto varlık transferlerinin tam izlenebilirliğini” sağlaması bekleniyor. Mevzuat, yeni bir AB Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesinin (AMLA) kurulmasını öngörmektedir.

Düzenlemeler, örneğin kripto varlıklarının satıcılarını ve alıcılarını belirlemek için kripto borsalarını zorunlu kılacaktır. Ayrıca, birlik genelindeki nakit işlemleri 10.000 € ile sınırlayacaklar. Yeni kurallar sadece kripto para platformlarını ve bankacılık kurumlarını etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda AB denetimini hukuk, muhasebe ve emlak sektörleri üzerinde de genişletecek.

Mevcut düzenleyici çerçeve kapsamında, ulusal makamlar AML kurallarını yorumlamakta özgürdür ve İrlanda, Brüksel tarafından avukatları, muhasebecileri ve müvekkiller adına tröst oluşturan diğer acenteleri gerektiği gibi denetlemediği için eleştirilmiştir. Bu, Dublin’in AML suçlarıyla mücadeleden sorumlu üç kuruma sahip olmasına rağmen: Garda Mali İstihbarat Birimi, Adalet Bakanlığı ve İrlanda Merkez Bankası. Güncellenen kurallar, Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinde geçerli olacak. AB yetkilileri yardıma AMLA yetkiyle Avrupa Birliği’nde para aklama ve terör finansmanı vakalarını önlemek bekliyoruz “doğrudan denetleme ve riskli sınır ötesi mali sektör yükümlü kişilerin bazı doğru kararlar alarak” Bir medya AB belgeleri alıntı rapor ortaya bu ayın.